博士眼镜拟使用526.41万元募集资金置换预先投入自筹资金

（记者 财经报道）博士眼镜连锁股份有限公司（证券代码：300622，证券简称：博士眼镜；债券代码：123266，债券简称：博士转债）于2026年4月24日发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币526.41万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金基本情况

根据中国证监会相关批复，博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券375万张，每张面值100元，发行总额3.75亿元。扣除承销及保荐费用290万元（不含增值税进项税）后实际收到3.721亿元。本次发行不含税发行费用合计551.74万元，募集资金净额为3.6948亿元。上述募集资金已于2026年3月24日划至公司指定账户，并经政旦志远（深圳）会计师事务所审验。公司已与募集资金开户银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

募集资金投资项目概况

根据公司可转债募集说明书，本次募集资金净额将投资于以下项目：

1连锁眼镜门店建设及升级改造项目35,012.2018,000.002总部运营管理中心及品牌建设项目22,998.807,000.003数字化平台升级建设项目9,277.316,448.264补充流动资金5,500.005,500.00合计72,788.3136,948.26

注：公司本次实际募集资金净额为36,948.26万元，少于原计划投资金额，已根据实际募集资金净额情况进行调整。截至2026年4月23日，公司募集资金已使用3,720.78万元。

自筹资金预先投入及置换安排

为顺利推进募投项目，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目及支付发行费用。经政旦志远（深圳）会计师事务所专项审核，截至2026年4月23日，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金合计526.41万元，具体情况如下：

以自筹资金预先投入募投项目情况

序号项目名称截至2026年4月23日止以自筹资金预先投入金额（元）拟置换金额（元）1连锁眼镜门店建设及升级改造项目2,936,287.602,936,287.60合计2,936,287.602,936,287.60

以自筹资金预先支付发行费用情况

序号项目名称截至2026年4月23日以自筹资金预先投入金额（元）拟置换金额（元）1发行费用2,327,810.302,327,810.30合计2,327,810.302,327,810.30

相关审议程序及意见

公司表示，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会审计委员会意见

审计委员会认为，本次置换事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关监管要求，同意本次置换事项。

会计师事务所鉴证意见

政旦志远（深圳）会计师事务所出具鉴证报告，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面公允反映了公司截至2026年4月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

保荐人核查意见

保荐人平安证券股份有限公司认为，公司本次募集资金置换事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间符合相关规定，对本次置换事项无异议。

本次置换事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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