博士眼镜2025年第二次临时股东会高票通过注册资本变更及多项治理制度修订议案

博士眼镜连锁股份有限公司（证券代码：300622，简称“博士眼镜”）于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》及多项公司治理相关制度修订议案，所有议案均获高比例通过。

会议召开与出席情况

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，现场会议于12月23日下午14:30在深圳市罗湖区京基一百大厦A座公司会议室召开，网络投票同步进行。公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席，国浩律师（深圳）事务所提供见证。

会议出席股东及授权代表共364人，代表股份9390.05万股，占公司有表决权股份总数的41.21%。其中，中小投资者股东361人，代表股份131.21万股，占比0.58%。具体出席明细如下：

参与类别股东人数（人）代表股份（万股）占公司有表决权股份总数比例总出席3649390.0541.21%现场出席49258.8640.64%网络投票出席360131.190.58%

议案审议表决结果

本次会议审议通过的11项议案中，变更注册资本及修订《公司章程》为核心议案，同时涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的修订。所有议案均以特别决议事项要求的三分之二以上表决权通过，整体同意比例超99.93%。具体表决结果如下：

议案名称同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例中小投资者同意股数（股）中小投资者同意比例中小投资者反对股数（股）中小投资者反对比例中小投资者弃权股数（股）中小投资者弃权比例《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》93,845,62999.9416%43,8700.0467%10,9900.0117%1,257,21995.8188%43,8703.3435%10,9900.8376%《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》93,847,12999.9432%42,1700.0449%11,1900.0119%1,258,71995.9332%42,1703.2140%11,1900.8528%《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》93,847,32999.9434%40,9700.0436%12,1900.0130%1,258,91995.9484%40,9703.1225%12,1900.9291%《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》93,841,82999.9375%40,9700.0436%17,6900.0188%1,253,41995.5292%40,9703.1225%17,6901.3482%《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》93,844,00999.9399%44,2900.0472%12,1900.0130%1,255,59995.6954%44,2903.3756%12,1900.9291%《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》93,838,80999.9343%43,4900.0463%18,1900.0194%1,250,39995.2991%43,4903.3146%18,1901.3863%《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》93,835,82999.9311%45,6700.0486%18,9900.0202%1,247,41995.0719%45,6703.4807%18,9901.4473%《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》93,839,02999.9345%42,4700.0452%18,9900.0202%1,250,61995.3158%42,4703.2368%18,9901.4473%《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》93,843,72999.9396%43,7700.0466%12,9900.0138%1,255,31995.6740%43,7703.3359%12,9900.9900%《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》93,846,52999.9425%40,9700.0436%12,9900.0138%1,258,11995.8874%40,9703.1225%12,9900.9900%《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》93,839,02999.9345%40,9700.0436%20,4900.0218%1,250,61995.3158%40,9703.1225%20,4901.5616%

律师见证意见

国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

公司表示，后续将按决议办理注册资本变更及工商登记手续，修订后的治理制度将进一步优化公司治理结构，提升决策规范性。

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